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  1. 注册香港公司,代理说要做KYC尽职调查,是什么?

注册香港公司,代理说要做KYC尽职调查,是什么

KYC一般包含以下几个重要的组件1.CIP(Customer Identification Program)客户识别程序,简单来说就是收集客户或者法人的基本信息,包括但不限于客户名称、身份信息以及收入来源、就职公司等。2.CDD(Customer Due Diligence)客户尽职调查,根据客户与业务还有不同国家法律要求不同分为三种:SDD(Simplified Due Diligence)简单化尽职审查CDD(Customer Due Diligence)普通尽职审查EDD(Enhanced Due Diligence)增强尽职审查进行尽职审查主要是要对客户进行风险评级,及时发现与隔离一些高风险客户3. OCDD(Ongoing Customer Due Diligence)持续地对客户进行尽职审查大多数岛国***与知名的离岸公司所在地***都有严格的KYC法律法规,如果代理服务公司没有遵照法律认真贯彻KYC与AML(Anti-Money Laundering),是会有罚款甚至被取消代理资质,该代理管理的公司也会面临缺乏法定秘书职位的风险。

到此,以上就是小编对于香港edd博士申请的问题就介绍到这了,希望介绍关于香港edd博士申请的1点解答对大家有用。

香港edd博士申请,香港edd博士能申请奖学金吗
(图片来源网络,侵删)
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